Prevención de blanqueo de capitales

La normativa de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en España es muy exigente respecto a multitud de sectores que pueden ser utilizados o pueden tener información relacionada con dichos delitos. Desde las entidades financieras hasta las sociedades no financieras dedicadas a actividades como el sector inmobiliario, los despachos profesionales de abogados, asesores, auditores, joyerías o casinos de juego, por ejemplo, están obligadas a cumplir con esta normativa.

En los últimos años se han incrementado aún más las obligaciones y se requiere a los sujetos obligados adoptar importantes y exigentes medidas para su cumplimiento, con el riesgo de sufrir elevadas multas y manchar su imagen de empresa.

Entre las obligaciones, la Ley 10/2010 de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, establece que las personas físicas o los empleados de las empresas consideradas «sujetos obligados» deben contar con una formación específica en esta materia.
Además de ayudarte a cumplir con esta obligación legal, el curso te supondrá una ventaja en el mercado laboral, que te permitirá realizar actividades de responsabilidad en departamentos jurídicos, despachos de abogados o auditorías, entre otras.

Con esta formación obtendrás los conocimientos necesarios para aplicar el Real Decreto 304/2014 y la Ley 10/2010 de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo de forma exitosa, así como una especialización en el ámbito del blanqueo de capitales.

Este curso es para ti si:

• Eres sujeto obligado.
• Quieres perfeccionar tus conocimientos como profesional de PBC/FT.
• Deseas estar al día en las últimas actualizaciones de esta materia.

Unidades:

1. El concepto de blanqueo de capitales
2. Marco normativo en materia de blanqueo de capitales
3. Las medidas de diligencia debida y su aplicación
4. La política de admisión de clientes
5. Análisis y comunicación de operaciones
6. Medidas de control interno I: órganos de control interno y umbrales de aplicación
7. Medidas de control interno II: otras medidas de control interno

Programa detallado